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泰然金融实控人自首!13人被采取强制措施 曾计划赴美上市

11月2日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布通报对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

根据警方通报,11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。

目前,公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。并已调取公司后台数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。

公开资料显示,泰然金融(原“泰和网”)于2014年9月上线,上海泰然投资控股有限公司持股80%为第一大股东,实控人为潘宝锋。截止2019年9月初,泰然金融为用户完成撮合交易超过530亿元。

此前,2018年11月,泰然金融向美国证交易递交招股书,拟筹集最多2000万美元。并于2019年1月和4月两次更新招股书,但一直未披露IPO承销商且未有后续进展

根据最新版招股书,泰然金融在2016年、2017年以及2018年三年间,营业收入分别为658.57万美元,3279.15万美元以及4342.61万美元,净利润分别为-644.65万美元、1131.22万美元以及730.08万美元。

报告期内,泰然金融贷款额分别为3.98亿美元和12.24亿美元以及20.1亿美元。泰然金融2016 年、2017 年与2018 年上半年不良率分别为 1.74%、3.17% 与 5.05%。而截至2018年末,泰然金融的贷款不良率攀升至6.47%。

柒财经旗下柒闻网了解到,赴美IPO迟迟未推进的情况下,泰然金融变成了拟借壳上市。6月7日,美国纳斯达克上市公司中国城超市(NASDAQ:IFMK)公告显示,经董事会会议决定,批准了一项股票交换协议,协议显示,IFMK将从小泰国际投资有限公司(以下简称“小泰国际”)股东方收购小泰国际所有已发行股份。作为交换IFMK同意向小泰国际股东方发行合计共约2.55亿股公司普通股,面值为0.0001美元。预计收购事项完成后,IFMK现有股东将保留上市公司约6%的所有权权益,而小泰国际股东方将拥有上市公司约94%的权益。

而小泰国际正是P2P平台泰然金融赴美上市的主体。同日,小泰国际也发布公告,称由于决定不再进行IPO,将撤销在SEC的注册文件。小泰国际股东方为吴素春与上海泰然投资控股有限公司,泰然控股由潘宝锋与张晖共同持股。

10月15日,泰然金融还就借壳上市发布最新公告,称资产重组进入冲刺阶段。公告称,iFresh爱新鲜发布最新公告,显示其对纳斯达克就与小泰科技的资产重组问询进行了回复。

此前,IFMK与小泰科技的资产重组已先后获得了美国证券交易委员(SEC)批准通过和IFMK股东特别会议投票通过。此次问询回复是应纳斯达克要求对小泰科技相关审计报告进行更新, 并且根据公告显示,审计报告数据较之前递交没有变化。标志着双方资产重组即将进入冲刺完成阶段。

随着实控人自首,泰然金融的上市也化成泡影。杭州警方敦促,涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作,各平台借款方加快还款进度,相关款项归还至公安机关还款账户,对于拒不还款的,将依法严肃处理。同时希望出借人积极配合公安机关开展调查取证,通过合理合法途径反映情况和诉求,不信谣,不传谣。公安机关将依照法律程序适时公布案件进展情况。


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