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意大利裕信银行上海分行未按规定履行客户身份识别义务 被罚210万

近日,中国人民银行上海分行公布的行政处罚信息公示表显示,意大利裕信银行上海分行因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告的违法违规行为,被处罚款210万元。

与此同时,时任意大利裕信银行上海分行行长Niccolo Bonferroni、时任首席运营官及行政官与合规及反洗钱负责人(代理)王颖、时任合规及反洗钱负责人夏辉对上述行为负有责任,分别被罚款7万元。

公开资料显示,意大利裕信银行,是意大利最大的银行集团之一,是1998年和1999年由意大利信贷、CRT银行、Cariverona、卡萨玛卡和罗劳银行1473等7家银行合并而成,总部设在米兰。1996年2月12日,意大利裕信银行上海分行成立。

以下为行政处罚信息公示表原文:

意大利裕信银行上海分行被罚210万:未按规定报送大额交易报告

意大利裕信银行上海分行被罚210万:未按规定报送大额交易报告

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